第1题:
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A.推行FATF反洗钱国际标准
B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准
C.提供反洗钱技术援助
D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告
第4题:
金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。()
第10题:
FATF提出的()建议是西方反洗钱行动的主要纲领。
问答题FATF指的是什么?
除已加入金融行动特别工作组(简称FATF)的国家(地区)的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息,下列哪些境外金融机构也可这样操作。()A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组(以下简称FATF)的国家(地区)的金融机构B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构D、以上均不是
多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
问答题FATF何时颁布、修订《40+9项建议》?其主要内容是什么?
单选题(),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。A 2004年2月B 2005年1月C 2005年10月D 2006年1月
问答题什么是FATF组织?
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )
单选题金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()A 2001年10月B 2003年6月C 2004年10月D 2005年7月
判断题我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()A 对B 错
问答题“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?