反洗钱局
办公厅
条法司
中国反洗钱监测分析中心
第1题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A银行总部指定的一个机构
B银行总部或者由总部指定的一个机构
C银行各省级分支机构
D银行的任一分支机构
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
A、3
B、5
C、7
D、10
第5题：
A.3
B.5
C.7
D.10
第6题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
第7题：
A.3
B.5
C.7
D.10
第8题：
A.10
B.5
C.电子方式
D.文件方式
第9题：
A.3
B.5
C.7
D.10
第10题：
A、7
B、10
C、3
D、5