永久
15年
5年
3年
第1题:
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的,金融机构将其保存至()。
A.发洗钱调查工作结束
B.反洗钱调查工作结束之后的1年
C.反洗钱调查工作结束之后的3年
D.反洗钱调查工作结束之后的5年
第2题:
反洗钱档案资料保存时间至少为5年。
判断对错
第3题:
A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号,应与其他反洗钱档案分开装订
B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘,专夹保管
C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录,以利于规范管理和便于调阅
D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起,至少保存3年
第4题:
反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起,至少保存()。
第5题:
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。
第6题:
涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。()
第7题:
根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。
第8题:
A.负责反洗钱协查事项的协调
B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督
C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项
D.负责保管反洗钱协查的档案资料
第9题:
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
第10题:
反洗钱协查档案纸质部分应按()单独装订,应与其他反洗钱档案分开装订。