1996年
1998年
2001年
2003年
第1题:
第2题:
金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()
第3题:
A、1996年
B、2003年
C、2009年
D、2012年
第4题:
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。
此题为判断题(对,错)。
第5题:
简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
第6题:
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
第7题:
第8题:
第9题:
金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有()。
A.9项
B.10项
C.7项
D.8项
第10题:
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年