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金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？

题目

金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）

  • A、1996年
  • B、1998年
  • C、2001年
  • D、2003年
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第1题：

金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?


答案：1990

第2题：

金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()


参考答案：√

第3题：

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗《四十项建议》进行修改()

A、1996年

B、2003年

C、2009年

D、2012年


参考答案：C

第4题：

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第5题：

简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。


正确答案：（1）赌场 （2）房地产代理商 （3）贵重金属交易商和珠宝商 （4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 （5）信托和企业服务提供商

第6题：

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A.《四十项建议》

B.《40+8项建议》

C.《40+9项建议》

D.《40+10项建议》


参考答案：A

第7题：

金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?


答案：核心内容是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。为此，金融机构应该做到，了解客户和受益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制度和实施可行的反洗钱内部控制制度。

第8题：

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?


答案：1989

第9题：

金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有（）。

A.9项

B.10项

C.7项

D.8项


正确答案：A

第10题：

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A.1996年

B.2003年

C.2009年

D.2012年


正确答案：C

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