二十万元以上五十万元以下
一万元以上五万元以下
五万以上十五万以下
十五万以上五十万以下
第1题：
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
第2题：
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
第3题：
A、五万元以上二十万元
B、五万元以上五十万元
C、二十万元以上五十万元
D、五十万元以上五百万元
第4题：
对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）
第5题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
第6题：
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
第7题：
金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
第8题：
A、五万元以上二十万元
B、五万元以上五十万元
C、二十万元以上五十万元
D、五十万元以上五百万元
第9题：
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
第10题：
对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）