反洗钱非现场监管的内容有哪些?

题目
问答题
反洗钱非现场监管的内容有哪些?
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第1题:

我国目前反洗钱监管的手段有哪些?()

A.政策指导

B.评估金融机构风险

C.非现场监管

D.现场检查

E.监管报表


答案:CD

第2题:

中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?


答案:(1)金融机构执行反洗钱规定的基本情况;(2)涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题;(3)根据非现场监管信息的分析和评估结果,依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况,以及做出上述处理的依据;(4)非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足;(5)改进非现场监管的建议。

第3题:

反洗钱非现场监管包括哪些内容?()

A.反洗钱非现场监管包括信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档


答案:ABCD

第4题:

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。

  • A、信息报送内容
  • B、信息收集内容
  • C、反洗钱数据征集内容
  • D、反洗钱数据报送内容

正确答案:B

第5题:

保险监管机构应依法开展反洗钱( )。

A.非现场检查与现场监管

B.现场检查与非现场监管

C.现场检查与现场监管

D.非现场检查与非现场监管


正确答案:B

第6题:

指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?


答案:信息的全面性、持续性和对风险的早期预警作用。

第7题:

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第8题:

反洗钱非现场监管的主要内容是什么?()

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档


答案:ABCD

第9题:

反洗钱非现场监管的内容有哪些?


正确答案: 反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。

第10题:

保险监管机构应依法开展反洗钱()。

  • A、非现场检查与现场监管
  • B、现场检查与非现场监管
  • C、现场检查与现场监管
  • D、非现场检查与非现场监管

正确答案:B

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