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反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容？

题目
问答题
反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容？
参考答案和解析
正确答案： 需要包括执行客户身份识别制度情况、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动情况、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况。
解析： 暂无解析
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第1题：

需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档


参考答案：AC

第2题：

反洗钱非现场监管包括()等。

A、信息收集

B、信息分析评估

C、非现场监管措施

D、信息归档


参考答案：ABCD

第3题：

反洗钱非现场监管包括哪些内容?()

A.反洗钱非现场监管包括信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档


答案：ABCD

第4题：

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。

  • A、信息报送内容
  • B、信息收集内容
  • C、反洗钱数据征集内容
  • D、反洗钱数据报送内容

正确答案:B

第5题：

反洗钱非现场监管包括（）。

  • A、信息收集
  • B、信息分析评估
  • C、非现场监管措施
  • D、信息归档

正确答案:A,B,C,D

第6题：

中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?


答案：(1)金融机构执行反洗钱规定的基本情况;(2)涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题;(3)根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据;(4)非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足;(5)改进非现场监管的建议。

第7题：

中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,于每年或者每季度结束后的10个工作日内报送中国人民银行。报告的主要内容为()。

A、金融机构执行反洗钱规定的基本情况

B、涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题

C、根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据

D、非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足

E、改进非现场监管的建议


参考答案：ABCDE

第8题：

银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。

A.月度反洗钱信息

B.季度反洗钱信息

C.半年度反洗钱信息

D.年度反洗钱信息


参考答案：BCD

第9题：

反洗钱非现场监管的内容有哪些？


正确答案: 反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。

第10题：

反洗钱保密内容包括（）

  • A、客户身份资料和交易信息
  • B、反洗钱非现场监管信息
  • C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况
  • D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料

正确答案:A,B,C,D

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