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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过（）。

题目
单选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过（）。
A

一百万元人民币

B

一百万美元

C

三百万元人民币

D

三百万美元

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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第1题：

金融机构应当履行非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作，下述各项中属于应当履行尽职调查工作的金融机构是（ ）。

A.货币经纪公司
B.金融资产管理公司
C.财务公司
D.证券公司

答案：D
解析：
金融机构，包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构。不属于金融机构的有：①金融资产管理公司；②财务公司；③金融租赁公司；④汽车金融公司；⑤消费金融公司；⑥货币经纪公司；⑦证券登记结算机构；⑧其他不符合条件的机构。

第2题：

制定《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的原则是什么？（）

  • A、严格遵循国际标准
  • B、充分考虑金融安全
  • C、充分考虑国内实际
  • D、严格遵循国家法律

正确答案:A,C

第3题：

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过()。

A、100万人民币

B、500万人民币

C、100万美元

D、500万美元


答案：C

第4题：

存量个人高净值客户需满足的条件是（）。

  • A、在中信银行开立活期存款账户（不含定期存款账户、理财账户）
  • B、在中信银行开立活期存款账户、定期存款账户、理财账户
  • C、截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在300万美元以上
  • D、截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在100万美元以上

正确答案:B,D

第5题：

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查的业务范围主要涉及（）。

  • A、投连险
  • B、万能险
  • C、受益人
  • D、一年期以上健康险和意外险
  • E、年金保险

正确答案:A,B,C,D,E

第6题：

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列账户无需开展尽职调查的有（ ）。

A.符合条件的退休金账户
B.符合条件的社会保障类账户
C.符合条件的定期人寿保险合同
D.符合条件的存款账户
E.休眠账户

答案：A,B,C,D
解析：
选项E，上一公历年度余额不超过一千美元的休眠账户（不包括年金合同）无需开展尽职调查。

第7题：

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查客户对象包括（）。

  • A、投保人
  • B、被保险人
  • C、尽职调查的《声明文件》保存期限至少三年
  • D、销售员

正确答案:A,B,C

第8题：

下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查实施细则》规定的金融机构有()。

A、证券公司

B、财务公司

C、期货公司

D、消费金融公司


参考答案：AC

第9题：

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过（）。

  • A、一百万元人民币
  • B、一百万美元
  • C、三百万元人民币
  • D、三百万美元

正确答案:B

第10题：

下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是：（）

  • A、信托公司
  • B、财务公司
  • C、证券登记结算机构
  • D、汽车金融公司

正确答案:B,C,D

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