信托公司
财务公司
证券登记结算机构
汽车金融公司
第1题:
第2题:
第3题:
A、100万人民币
B、500万人民币
C、100万美元
D、500万美元
第4题:
制定《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的原则是什么?()
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A、证券公司
B、财务公司
C、期货公司
D、消费金融公司
第9题:
第10题:
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查客户对象包括()。
多选题根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是()。A政府机构、国际组织B金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构C事业单位、军队、武警部队D居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体
根据非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关要求,单位客户在开户时应提供()。A、《变更银行结算账户申请书》B、《金融企业划型信息采集表》C、《非金融企业划型信息采集表》D、《税收居民身份声明文件》
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,单位客户如尚未在中信银行开立客户号,且“机构类型”为“消极非金融机构”的,应填写的表格是()。A、个人税收居民身份声明文件B、机构税收居民身份声明文件C、控制人税收居民身份声明文件D、反洗钱客户身份识别信息
单选题根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列各项中属于消极非金融机构的是()。(2018年)A 上市公司及其关联机构B 仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司C 上一公历年度末,其股票资产占总资产20%以上的非金融机构D 上一公历年度内,股息收入占总收入50%以上的非金融机构
单选题根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过()。A 一百万元人民币B 一百万美元C 三百万元人民币D 三百万美元
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过()。A、一百万元人民币B、一百万美元C、三百万元人民币D、三百万美元
在收集和报送税收居民账户信息时,中国人寿将严格遵守以下哪些保密原则()A、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定保险公司应对客户信息严格保密B、保险公司有义务向客户充分说明其需履行的信息收集和报送义务,不会在客户不知情的情况下收集账户信息C、相关部门将按规定对客户信息进行保密
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查的业务范围主要涉及()。A、投连险B、万能险C、受益人D、一年期以上健康险和意外险E、年金保险
多选题《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的金融机构包括()A存款机构B托管机构C投资机构D特定的保险机构及其分支机构
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,以下属于消极非金融机构的是()。A、上一公历年度内,股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入,以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构B、税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构C、仅为持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司D、仅与集团(该集团内机构均为非金融机构)内关联机构开展融资或者对冲交易的企业