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异议处理
安全管理
第1题:
按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定,金融机构应当建立健全(),并报送中国人民银行备案。
A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、反洗钱内控制度
D、内部稽核制度
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
第7题:
A.信用信息报送
B.信用信息查询
C.信用信息使用
D.异议处理
E.安全管理
第8题:
为加强商业银行的市场约束,规范商业银行的信息披露行为,有效维护存款人和相关利益人的合法权益,中国人民银行制定并发布了《商业银行信息披露暂行办法》,对于该法规的表述,不正确的是( )。 A.商业银行披露信息应当遵守法律法规、国家统一的会计制度和中国人民银行的有关规定 B.本办法规定为商业银行信息披露的最高要求 C.本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行 D.中国人民银行根据有关法律法规对商业银行的信息披露进行监督
第9题:
金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。()
此题为判断题(对,错)。
第10题:
某商业银行向中国人民银行提出办理储蓄国债(电子式)业务申请,并报送以下材料备案: (1)本单位资产负债状况表; (2)业务处理系统内部测试报告和国债登记公司出具的联网测试报告; (3)中国人民银行要求的其他资料。请问:商业银行报备上述材料符合有关规定吗?为什么。