第1题:
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
第2题:
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度,确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度
A、反洗钱的工作原则
B了解客户制度
C大额现金交易报告制度
D、可疑交易报告制度
E、保存记录制度
第3题:
A.健全客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.定期报告制度
第4题:
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.保密制度
第5题:
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()
第6题:
第7题:
在反洗钱三项基本制度中,客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()
第8题:
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
第9题:
A.反洗钱控制度必须结合业务
B.反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关
C.反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第10题:
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、保密制度