对
错
第1题：
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，建立单位开户审慎核实机制。对于（）的单位，银行和支付机构不得为其开户。
第2题：
自2016年6月1日起，银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。
第3题：
公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。( )
第4题：
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
第5题：
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。
第6题：
电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。
第7题：
中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，发现已冻结账户存在其他有权机关冻结或轮候冻结的，不得进行资金返还操作，需待有权机关协商一致并出具相应法律文书将其他冻结或轮候冻结解冻后再予以办理。
第8题：
自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）中止该账户所有业务。
第9题：
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制
第10题：
中信银行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应向（）就返还业务及办案人员身份进行电话核实。