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鼓励银行充分利用（）等合法、有效的信息平台，交叉验证企业身份信息，提高开户审核效率和准确度。

题目
多选题
鼓励银行充分利用（）等合法、有效的信息平台，交叉验证企业身份信息，提高开户审核效率和准确度。
A

银行数据库

B

政府数据库

C

征信数据库

D

商业数据库

E

工商数据库

参考答案和解析
正确答案： E,C
解析： 暂无解析
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第1题：

个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应()。

A.审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请

B.检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性

C.在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证

D.通过刷卡(或存折)验证磁道信息和密码


参考答案：ABCD

第2题：

核验客户身份信息的措施有()。

A、客户身份“三审核”

B、询问核查身份证件详细住址、客户属相、年龄等信息

C、询问客户其他身份信息或者银行账户信息进行交叉验证


参考答案：ABC

第3题：

推进小微企业信贷产品信息查询平台建设，充分利用公共信用信息平台，为小微企业和金融机构、担保机构信息交流提供服务，提升融资效益和效率。()


参考答案：对

第4题：

二类个人银行账户验证的信息就好当至少包括（）等要素。

  • A、开户申请人姓名
  • B、居民身份证号码
  • C、居民身份证有效期
  • D、手机号码

正确答案:A,B,D

第5题：

各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在（）等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。

  • A、营业网点
  • B、人行行政审批大厅
  • C、官方网站
  • D、ATM屏幕
  • E、以上都不是

正确答案:A,C,D

第6题：

分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()

A、审核身份证件的有效性

B、做好客户面核

C、核实开户意愿的真实性

D、审核登记客户提供的身份基础信息

E、核实客户签名等信息


答案：ACDE

第7题：

数字摘要技术的作用是（ ）。

A. 增强信息的保密性 B. 验证信息的完整性 C. 认证信息发送者身份 D. 提高加密信息的效率


正确答案：B

第8题：

我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。

A、真实性

B、有效性

C、合规性

D、合法性


参考答案：ABC

第9题：

新版GSP要求，在审核首营企业资料时，应审核其开户户名、开户银行及账号等信息，请问企业的上述信息应采用什么体现，是必须要开户许可证，还是可以将上述信息写清楚，打印出来盖企业公章确认。手写盖章是否可以？


正确答案:二种方式都可以，但手写不行。当地药监部门有要求的，从其规定。

第10题：

企业申请开立外商投资企业资本金账户，下列说法正确的是：（）

  • A、银行根据外汇局签发的开户核准件办理
  • B、银行登陆资本项目信息系统，根据企业提交的《协议办理凭证》查询打印资本金流入控制信息表办理
  • C、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理
  • D、银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理

正确答案:B

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