《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息,具体规则如

题目
多选题
《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息,具体规则如下:()
A

如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。

B

如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。

C

如客户身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。

D

如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。

E

如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。

参考答案和解析
正确答案: A,C
解析: 暂无解析
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”,主要补录()等信息。

  • A、客户名称
  • B、客户身份证件类型
  • C、客户账号
  • D、客户证件号码

正确答案:A,B,D

第2题:

录入股金开户审核的信息包括哪些()

  • A、客户名称
  • B、证件类型、证件号码
  • C、地址、联系方式
  • D、股金账户名称及账号等是否正确

正确答案:A,B,C,D

第3题:

《运营关注客户审批表》中需填写()等账户层信息。

  • A、户名
  • B、开户银行
  • C、银行账号
  • D、账户余额

正确答案:A,B,C

第4题:

填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。


正确答案:正确

第5题:

填写《运营关注客户审批表》时,如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。


正确答案:错误

第6题:

核心业务系统中客户识别号由()组成。

  • A、证件类型
  • B、证件号码
  • C、客户基本信息
  • D、客户名称

正确答案:A,B,D

第7题:

执行“不动户激活”交易,审核客户的()等是否与客户提供的存折或卡信息一致。

  • A、证件类型与证件号码
  • B、账户名称与账号
  • C、凭证号码
  • D、开户日期

正确答案:A,B,C,D

第8题:

在个人客户画面,必须输入的信息为()

  • A、客户名称
  • B、联系信息
  • C、家庭信息
  • D、证件类型
  • E、证件号码

正确答案:A,D,E

第9题:

填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。


正确答案:正确

第10题:

客户签约信息申请变更除基本信息()以外的其他基金账户签约信息

  • A、客户名称
  • B、证件类型
  • C、证件号码
  • D、签约卡号

正确答案:A,B,C

更多相关问题