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具有下列哪些可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据

题目
多选题
具有下列哪些可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或证明文件？（）
A

账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B

账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C

拆分交易，故意规避交易限额

D

账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。

E

其他可疑情形

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第1题：

多选题
义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（）
A

外国政要

B

国际组织的高级管理人员

C

外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人

D

非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员


正确答案： A,C
解析： 暂无解析

第2题：

判断题
自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，约定支付账户与支付账户、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和笔数的，不得再办理转账业务
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

第3题：

多选题
持票人行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者拒绝付款的有关证明，应当包括哪些事项？（）
A

被拒绝承兑、付款的票据种类及主要记载事项

B

拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据

C

拒绝承兑、付款的时间

D

拒绝承兑人、拒绝付款人的签章


正确答案： A,B,C,D
解析： 暂无解析

第4题：

判断题
中国人民银行分支机构或银行机构可向其直接管辖行或所辖机构发布公告；银行机构还可向中国人民银行当地分支机构发送公告
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 暂无解析

第5题：

判断题
境外机构未及时办理销户手续的，银行应通知境外机构自发出通知之日起30日之内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

第6题：

多选题
签发空头支票被列入黑名单，出票人申请恢复支票业务时必须提交哪些材料？（）
A

恢复支票业务的申请

B

支付空头支票票款的凭证

C

缴纳空头支票罚款的缴款书复印件

D

支票业务内部管理制度

E

所在地人民银行要求提交的其他材料


正确答案： C,A
解析： 暂无解析

第7题：

多选题
义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（）
A

外国政要

B

国际组织的高级管理人员

C

外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人

D

非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员


正确答案： B,C
解析： 暂无解析

第8题：

多选题
中国人民银行分支机构通过账户管理系统建立开户许可证（），对空白开户许可证进行管理。
A

领用登记簿

B

使用登记簿

C

作废登记簿

D

丢失登记簿


正确答案： B,C
解析： 暂无解析

第9题：

判断题
省级数据处理中心管理行以待变更文件名称调取待变更数据，经授权后进行批量变更
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

第10题：

判断题
存款人遗失开户许可证，应在报刊媒体上进行遗失公告，宣布该开户许可证作废
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

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