填空题总行检查人员查库时应按规定出示()并核实身份。

题目
填空题
总行检查人员查库时应按规定出示()并核实身份。
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第1题:

中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。()


本题答案:错

第2题:

检查人员需要检查库房、尾箱、保险柜中存放的()时,应出具本人身份证件及总、分行签发的“查库令”,并履行相关登记手续。

  • A、现金
  • B、贵金属
  • C、代保管物品
  • D、贴现票据

正确答案:A,B,C,D

第3题:

储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。

A.不需识别

B.出示有效身份证件

C.出示有效身份证件,并核查

D.出示有效身份证件,联网核查并留存


参考答案:C

第4题:

检查人员到被查单位检查时,应出示()或身份证件等。

  • A、检查通知
  • B、本人工作证
  • C、查库令
  • D、执行公务证

正确答案:A,B,C

第5题:

当地公安部门对分行金库的安全保卫检查,必须出示(),经被查行保卫部门核实无误后入库检查。

  • A、分行运营管理部开具的查库令
  • B、分行保卫部开具的查库令
  • C、公安部门的安全检查介绍信
  • D、检查人员本人有效身份证件

正确答案:C,D

第6题:

在哪些情形下金融机构有权拒绝现场检查()。

A、检查人员少于2人

B、检查人员未出示身份证

C、检查人员未出示执法证

D、检查人员未出示检查通知书


参考答案:ACD

第7题:

对金库检查时检查人员应出具哪些证件()。

  • A、总行出具的查库介绍信
  • B、身份证
  • C、工作证
  • D、检查证

正确答案:A,B,C

第8题:

电力监督检查人员进行监督检查时,应当出示身份证。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第9题:

检查人员到被查单位检查库房时,应出示哪些证件?


正确答案: (1)检查通知,
(2)本人工作证件或身份证件,
(3)需检查库房、尾箱、保险柜中存放的现金、重要空白凭证、代保管物品、抵押物、质押物、贵金属及贴现票据的,检查人员应出示本人身份证件及总、分行签发的“查库令”并履行相关登记手续。

第10题:

金库检查时检查人员应出具哪些证件()。

  • A、县级联社出具的查库介绍信
  • B、身份证
  • C、工作证
  • D、检查证

正确答案:A,B,C

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