第1题：
A、电子银行大额交易的补录
B、电子银行可疑交易甄别
C、电子银行可疑交易上报
D、电子银行可疑交易补录
第2题：
在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）
第3题：
我行通过“系统自动采集为主，人工补录为辅”的方式将客户达到监管规定金额及以上的资金交易报送中国人民银行反洗钱局。()
第4题：
反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
第5题：
有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
第6题：
我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。
A.中国邮政储蓄银行总行
B.银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
第7题：
对经总行反洗钱管理部门审核后，报送至人民银行及公安机关的重点可疑交易，分支机构应通过反洗钱系统使用“人工新增-新增案例”功能，报送重点可疑交易时，案例种类选择（）。
第8题：
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第9题：
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
第10题：
反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。