机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况
本机构报送的重点可疑交易
当地涉嫌洗钱案件
反洗钱监测分析系统
第1题：
各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。
第2题：
下列不属于申请筹建保险机构的反洗钱要求的有（）。
第3题：
在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.国家(地区)的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
第4题：
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
第5题：
分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。
第6题：
“巴林银行”事件和“中航油”事件均被列为企业风险管理失败的经典案例，从下列风险中找出三类两个案例所显然共有的关键性风险。（） Ⅰ.内部控制风险 Ⅱ.法律风险 Ⅲ.汇率风险 Ⅳ.道德风险
第7题：
对经总行反洗钱管理部门审核后，报送至人民银行及公安机关的重点可疑交易，分支机构应通过反洗钱系统使用“人工新增-新增案例”功能，报送重点可疑交易时，案例种类选择（）。
第8题：
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些（）
第9题：
反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源，将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作集中进行处理。
第10题：
总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。