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存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（）。

题目
多选题
存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（）。
A

基本存款账户

B

存款异常变动账户

C

重点关注账户

D

大额存款账户

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第1题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查象是在公结算账户中核算的本、外币存款。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第3题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在()。

A.个人账户中核算的本、外币存款

B.对公结算账户中核算的本、外币存款

C.个人账户中核算的本币存款

D.对公结算账户中核算的本币存款


参考答案：B

第4题：

存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则，不包括以下哪一项（）。

  • A、存款异常变动优先检查的原则
  • B、重点账户存款变动优先检查的原则
  • C、频繁收付且金额不定优先检查的原则
  • D、大额存款优先检查的原则

正确答案:C

第5题：

实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）

  • A、大额存款优先检查的原则
  • B、交易量比率优先检查的原则
  • C、存款异常变动检查的原则
  • D、重点账户存款变动优先检查的原则

正确答案:A,C,D

第6题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是()

A、大额存款优先检查的原则

B、存款异常变动优先检查的原则

C、重点账户存款变动优先检查的原则

D、小额存款优先检查的原则


参考答案：ABC

第7题：

存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）。

  • A、对公结算账户中核算的本币存款
  • B、对私结算账户中核算的本、外币存款
  • C、对公结算账户中核算的本、外币存款
  • D、对私结算账户中核算的外币存款

正确答案:C

第8题：

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。

A.上周期未检查存款优先检查的原则

B.大额存款优先检查的原则

C.存款异常变动优先检查的原则

D.重点账户存款变动优先检查的原则


参考答案：BCD

第9题：

存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）

  • A、大额存款优先检查的原则
  • B、存款异常变动优先检查的原则
  • C、重点账户存款变动优先检查的原则
  • D、大型企事业单位账户优先检查的原则

正确答案:A,B,C

第10题：

存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）

  • A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
  • B、由非开户企业人员代理开立的账户
  • C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
  • D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户

正确答案:A,B,C,D

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