分散转入分散转出
分散转入集中转出
集中转入分散转出
集中转入集中转出
第1题：
下列属于可疑支付交易的是()
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.资金收付流向与企业经营范围明显不符
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
第2题：
下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。
第3题：
可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。
A、明显特性的
B、违反操作的
C、异常特征的
D、不符合行内规定的
第4题：
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
第5题：
可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
第6题：
下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()
A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
第7题：
可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
第8题：
A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
第9题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）
第10题：
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）