合规部
风险管理部
会计结算部
审计部
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
经国务院批准,中国人民银行成为反洗钱工作部际联席会议牵头单位。()
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A.负责反洗钱协查事项的协调
B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督
C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项
D.负责保管反洗钱协查的档案资料
第4题:
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。
第5题:
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的()。
第6题:
目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是( )。
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
第7题:
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()
A.各级行内控合规部门
B.各级行安全保卫部
C.各级行反洗钱工作领导小组
D.各级行反洗钱处
第8题:
以下说法正确的是()
A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
第9题:
总行客户风险分类管理工作的牵头管理部门是()。
第10题:
总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。