客户疑似黑名单客户
客户有司法冻结记录
客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户
客户列入严重违法失信企业名单
第1题：
开户时由内部账户转开的，要求在备注栏录入他行转出账户的开户行名称及账号，部提时需在备注栏返显当时录入的内容，用于柜员核对。
第2题：
根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求，系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能，用以实现对异常账户进行信息核实
第3题：
由委托单位提供开户明细清单，柜员在中间业务系统手工建立客户开户信息进行批量开户交易的开户方式是指（）。
第4题：
对恐怖分子和恐怖组织开户的，反洗钱系统将在开户机构进行提示；对恐怖分子和恐怖组织在农村信用社发生交易或交易对手为恐怖分子和恐怖组织的，在（）进行提示。
第5题：
（）是指由委托单位提供开户明细清单及按照银行（信用社）要求格式的电子文档，柜员在系统进行批量开户的业务。
第6题：
开立账户时，系统提示外围出错，经办人员应（）。
第7题：
以下关于基金开户的说法，不正确的为。（）
第8题：
账户开户资料扫描上传成功后，柜员按系统提示，将扫描流水号打印到（）背面。
第9题：
核实电话号码来源时，客户首次来我*行开户时如何进行核实，单位客户再次来我*行开户时如何进行核实？
第10题：
柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。