以开立账户等方式与客户建立业务关系
为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务
提示客户更新资料信息
关注客户
第1题：
A.客户的名称
B.客户的住所
C.客户的经营围
D.客户的组织机构代码
第2题：
第3题：
A.关注客户及其日常经营活动
B.金融交易情况
C.及时提示更新资料信息
第4题：
此题为判断题(对，错)。
第5题：
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、大额交易记录
第6题：
A.客户的名称
B.客户的住所
C.客户的经营范围
D.客户的组织机构代码
第7题：
A、经营活动
B、经营状况
C、金融交易情况
D、经济状况
第8题：
为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )
A.客户的名称
B.客户的住所
C.客户的经营范围
D.客户的组织机构代码
第9题：
按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
第10题：
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。