列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
第1题：
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。()
第2题：
个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。
第3题：
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
第4题：
对于高风险客户企业应采取的收账策略是（）。
第5题：
高风险客户资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起，至少10年。
第6题：
对已与农发行建立信贷关系，列入国家公布的限制类和淘汰类行业、列入金融高风险区域、列为农发行信贷政策限制支持类的客户，应合理选择信贷退出通道，逐步退出。()
第7题：
对已与农发行建立信贷关系，列入国家公布的限制类和（）行业、列入（）、列为农发行信贷政策（）的客户，应合理选择信贷退出通道，实施客户退出。
第8题：
A、高风险客户库建立
B、高风险客户持续监测
C、高风险客户尽职调查
D、高风险客户风险控制
第9题：
下列情况中（）符合金融市场的一般规律。
第10题：
符合下列情况之一的建筑物，应划为（）类防雷建筑物。