客户本属于准入高风险情形，但在开户时未被识别的，或者客户开户后符合的
客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
客户被总行、当地监管部门确认为高风险
第1题：
A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询
C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险
D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
第2题：
第3题：
A.来自高风险国家或地区的客户
B.受益所有人难以识别或股权结构复杂
C.被司法机关或执法机关调查的客户
D.被国家安全机关侦查或调查的客户
第4题：
与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
第5题：
公安、法院、监察委员会等被有权机关查询的客户洗钱风险等级调整为（）（明确非犯罪嫌疑人的除外）
第6题：
A、客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列
B、客户从事的行业经常发生变化
C、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，并使本行遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失
D、有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为，要求客户提供证明交易合法性、真实性等相关材料，客户无合理理由拒绝配合
E、经核实客户所提供的身份信息严重失实
第7题：
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
第8题：
A、客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更
B、有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的
C、有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的
D、客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，涉及权威媒体的负面新闻报道评论，涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的
第9题：
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。
第10题：
公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。