多选题漫游汇款汇出业务需审核()。A漫游汇款申请书要素填写是否齐全、清晰,业务类型是否选择“汇出”B汇款人名称、证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符C金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符D汇款人联系方式是否明确

题目
多选题
漫游汇款汇出业务需审核()。
A

漫游汇款申请书要素填写是否齐全、清晰,业务类型是否选择“汇出”

B

汇款人名称、证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符

C

金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符

D

汇款人联系方式是否明确

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第1题:

柜员受理漫游汇款兑付业务应审核()。

  • A、申请书要素填写是否齐全,业务类型是否选择“支取”,漫游汇款号是否填写完整。
  • B、收款人名称,申请人证件类型,发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
  • C、代理他人支取的,应同时出示代理人和被代理人的身份证件,并将代理人姓名,身份证件类型,发证机关和证件号码,联系方式填写在申请书背面。
  • D、客户要求支取现金的,是否符合人民银行现金管理的有关规定。

正确答案:A,B,C,D

第2题:

柜员收到汇款人提交的一式三联“结算业务申请书”,应审查以下()内容。

  • A、凭证必须记载的各项内容是否齐全,正确,清晰;
  • B、汇款人账户内是否有足够支付的余额;
  • C、汇款人的签章是否与预留银行签章相符;
  • D、汇款凭证上填明的汇款日期是否为当天;
  • E、对填明“现金”字样的结算业务申请书,还应审查汇款人和收款人是否均为个人;
  • F、需提交验效身份证件或者其他身份证明文件原件及复印件的,是否提交。

正确答案:A,B,C,D,E,F

第3题:

漫游汇款审查汇出凭证的内容为()。

  • A、漫游汇款申请书(以下简称申请书)要素填写是否齐全、清晰,业务类型是否选择“汇出”
  • B、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
  • C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符
  • D、汇款人联系方式是否明确

正确答案:A,B,C,D

第4题:

办理漫游汇款汇出业务,柜员应认真审核以下内容()。

  • A、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
  • B、代理他人汇款的是否出示代理人及汇款人身份证件,是否将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面
  • C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符
  • D、款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的,汇款用途是否明确,是否符合《人民币银行结算账户管理办法》等规章制度的规定

正确答案:A,B,C,D

第5题:

办理汇兑业务,需审核的要素有()。

  • A、支取方式为支付密码的,支付密码是否正确
  • B、支票及结算业务申请书内容是否齐全、正确
  • C、汇款人账户内是否有足够支付金额
  • D、预留银行签章是否相符
  • E、大额汇款是否提供有效身份证件

正确答案:A,B,C,D,E

第6题:

下列柜员受理漫游汇款汇出业务应审核的内容中,说法错误的是()。

  • A、漫游汇款申请书(以下简称申请书单联式)要素填写是否齐全、清晰,业务类型是否选择“收汇”。
  • B、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
  • C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。
  • D、款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的,汇款用途是否明确,是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。

正确答案:A

第7题:

漫游汇款汇出业务,业务审核包括()。

  • A、漫游汇款申请书
  • B、申请人身份证件
  • C、金额,币种与收到的现金或转账凭证是否相符
  • D、汇款人联系方式是否明确

正确答案:A,B,C,D

第8题:

漫游汇款汇出交易提交成功,柜员打印《漫游汇款申请书》后,应核对《漫游汇款申请书》打印的()与客户填写内容是否一致。

  • A、汇款人名称
  • B、收款人名称
  • C、币种
  • D、金额

正确答案:A,B,C,D

第9题:

汇款人到原汇出机构办理退汇业务时,填写《漫游汇款申请书》,同时提供()。

  • A、身份证件
  • B、汇款人名称
  • C、漫游汇款号
  • D、客户回执

正确答案:A,C,D

第10题:

办理漫游汇款兑付业务,柜员应认真审核以下内容()。

  • A、申请书要素填写是否齐全,业务类型是否选择“支取”,漫游汇款号是否填写完整
  • B、收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
  • C、他人代理支取的,必须同时出示代理人和被代理人的身份证件
  • D、客户要求支取现金的,是否符合人民银行现金管理的有关规定

正确答案:A,B,C,D

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