柜员受理漫游汇款兑付业务应审核()。

题目
多选题
柜员受理漫游汇款兑付业务应审核()。
A

申请书要素填写是否齐全,业务类型是否选择“支取”,漫游汇款号是否填写完整。

B

收款人名称,申请人证件类型,发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。

C

代理他人支取的,应同时出示代理人和被代理人的身份证件,并将代理人姓名,身份证件类型,发证机关和证件号码,联系方式填写在申请书背面。

D

客户要求支取现金的,是否符合人民银行现金管理的有关规定。

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第1题:

漫游汇款的退汇业务()。

  • A、可以受理原汇款人代理人的申请办理
  • B、只能受理原汇款人本人的申请办理
  • C、受理行需留存汇款人身份证复印件
  • D、受理行需审核是否本行汇出,尚未兑付

正确答案:B,C,D

第2题:

漫游汇款超期的处理过程有()。

  • A、系统自动重新编制超期漫游汇款号
  • B、柜员通过“漫游汇款中心多笔超期查询”交易查询超期漫游汇款号
  • C、按超期漫游汇款号办理兑付或退汇
  • D、柜员无须处理

正确答案:A,B,C

第3题:

柜员可受理漫游汇款人的申请办理汇出业务,可受理收款人或代理收款人的申请办理兑付业务,只能受理()的申请办理退汇业务。

A.原汇款人本人

B.收款人

C.代理收款人人


本题答案:A

第4题:

漫游汇款业务,柜员受理()业务,应审核客户提交的有效身份证件。

  • A、汇出
  • B、兑付
  • C、退汇
  • D、ABC三种

正确答案:A,B,C,D

第5题:

柜员受理漫游汇款汇出业务应审核哪些内容?


正确答案: (1)漫游汇款申请书(以下简称申请书单联式)要素填写是否齐全、清晰,业务类型是否选择“汇出”。
(2)汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
(3)金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。
(4)汇款人联系方式是否明确。
(5)款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的,汇款用途是否明确,是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。

第6题:

办理漫游汇款退汇业务时,应审核该笔漫游汇款是否为()汇出、尚未兑付。

  • A、他行
  • B、本行
  • C、清算行
  • D、中间行

正确答案:B

第7题:

柜员可受理汇款人的申请办理漫游汇款汇出业务,可受理()的申请办理兑付业务,只能受理原汇款人本人的申请办理退汇业务。


正确答案:收款人或代理收款人

第8题:

客户申请办理漫游汇款兑付业务时,柜员的业务审核重点有哪些?


本题答案:(1)申请书要素填写是否齐全,业务类型是否选择“支取”,漫游汇款号是否填写完整。
(2)收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。代理他人支取的,应同时出示代理人和被代理人的身份证件,并将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面。
(3)客户要求支取现金的,是否符合人民银行现金管理的有关规定。

第9题:

柜员可受理漫游汇款人的申请办理汇出业务,可受理收款人或代理收款人的申请办理兑付业务,只能受理()的申请办理退汇业务。

  • A、原汇款人本人
  • B、收款人
  • C、代理收款人人

正确答案:A

第10题:

漫游汇款业务,柜员可受理()的申请办理兑付业务。

  • A、收款人
  • B、代理收款人
  • C、汇款人
  • D、均可

正确答案:A,B

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