FMIS
ARMS
AMLS
RPTS
第1题:
我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理,系统自动进行上报。()
此题为判断题(对,错)。
第2题:
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是()。
第3题:
A.概念系统
B.规范系统
C.组织系统
D.设备系统
第4题:
反洗钱信息管理系统设置()类用户。
第5题:
信息管理必须严格执行国家有关法律法规和()的相关规章,应严格保密。
第6题:
第7题:
业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报()。
第8题:
营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
第9题:
企业信息管理制度的()是根据信息管理和企业管理理论制定的,是理解和解释企业信息管理制度的核心。
第10题:
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起,()个工作日内,登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。