禁止准入类
重点关注类
有条件准入类
第1题:
在反洗钱客户风险评级过程中,国家权力机关可直接评级为()。
第2题:
按风险等级由高至低,运营关注客户分为()。
第3题:
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为( )。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第4题:
运营关注客户分类风险等级最高的是()。
第5题:
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
第6题:
运营关注类客户按风险等级分为?()
第7题:
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。
第8题:
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错
第9题:
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核。
第10题:
按风险等级由高至低,运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。