联网核查结果不一致又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可要求客户出示()等其他有效证件。

题目
多选题
联网核查结果不一致又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可要求客户出示()等其他有效证件。
A

学生证

B

户口簿

C

护照

D

机动车驾驶证

E

社会保障卡

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第1题:

联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,信用社应要求客户出具()证件进行佐证。

  • A、户口簿
  • B、护照
  • C、驾照
  • D、介绍信

正确答案:A,B,C,D

第2题:

营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()

  • A、无法判断身份证件真实性
  • B、联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
  • C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
  • D、客户提供了真实、有效的身份证件

正确答案:A,B,C

第3题:

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时,如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实证件且在有效期内的,营业机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第4题:

联网核查结果不一致又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可要求客户出示()等其他有效证件。

  • A、学生证
  • B、户口簿
  • C、护照
  • D、机动车驾驶证
  • E、社会保障卡

正确答案:B,C,D,E

第5题:

当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的,应要求存款人出示()等其他有效证件进行佐证。

  • A、户口簿
  • B、护照
  • C、驾照
  • D、户籍证明

正确答案:A,B,C,D

第6题:

银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为客户办理业务。


正确答案:错误

第7题:

银行机构办理联网核查业务对于结果不一致,无法确切判断客户出具的居民身份证为虚假证件的,可以要求客户出具()证件作为佐证。

  • A、户口簿
  • B、护照
  • C、机动车驾驶证
  • D、户籍证明
  • E、向公安机关申请核实

正确答案:A,B,C,D,E

第8题:

由于联网核查系统故障,营业机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的,可要求客户出示( )等其它有效证件。

A、户口簿

B、护照

C、机动车驾驶证

D、社会保障卡


答案:ABCD

第9题:

各级机构在进行联网核查时,当联网核查结果为“不存在照片”的,又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是()。

  • A、护照
  • B、机动车驾驶证
  • C、社会保障卡
  • D、学生证

正确答案:D

第10题:

各级机构为办理相关业务联网核查时,若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为该客户办理相关业务。


正确答案:正确

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