对
错
第1题：
客户部门在监管客户资金账户时，对大额资金的流向应重点关注是否流向（）。
第2题：
严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。
第3题：
A、与客户进行资金往来
B、账户交易频繁
C、转账金额较大
D、消费异常
第4题：
电子银行交易真实性的监管内容主要包括（）。
第5题：
发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
第6题：
以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。
第7题：
银行要做好资金账户监管，要重点关注银行员工和客户、客户和客户账户间大额、频繁的异常资金往来。
第8题：
银行存管（CTS）业务的银行转证券功能是（）
第9题：
银行账户间资金往来异常主要表现在（）。
第10题：
经客户同意，通过客户个人账户为银行员工过渡资金。