有权机关人员办理账户冻结业务时,协助行应认真审核()。

题目
多选题
有权机关人员办理账户冻结业务时,协助行应认真审核()。
A

执行机关是否为有权冻结机关

B

执行人员出示的工作证件、执行公务证是否为其本人的工作证件、执行公务证

C

被执行单位的账户是否为网点账户,账号、户名是否相符,账号、户名、大小写金额及相关法律文书上的内容是否一致

D

协助冻结存款通知书上的冻结金额是否是确定的

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第1题:

在协助有权机关办理冻结存款时,如遇被冻结账户存款余额不能满足有权机关要求的冻结金额,应根据()向有权机关填写回执。

  • A、账户余额
  • B、冻结单位所有账户余额
  • C、账户可用余额
  • D、被冻结账户实际资金情况

正确答案:D

第2题:

会计主管或指定人员协助法院执行人员办理扣划账户款项业务时,应认真审核的证件有()。

  • A、有权机关执行人员出示的本人执行公务证
  • B、有权机关执行人员出示的本人工作证件
  • C、协助扣划存款通知书
  • D、人民法院出具的扣划裁定书并附生效法律文书副本或其他有权机关出具的扣划决定书

正确答案:A,B,C,D

第3题:

协助有权机关办理冻结业务时,经办人员应核实()。

  • A、工作证或执行公务证
  • B、身份证
  • C、协助冻结存款通知书
  • D、冻结存款裁定书或决定书

正确答案:A,C,D

第4题:

当两个以上有权机关对同一个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应按以下原则办理。()

  • A、应协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理;
  • B、应协助级别较高的有权机关办理;
  • C、应协助冻结、扣划存款金额较大的有权机关办理;

正确答案:A

第5题:

有权机关来我*行办理协助冻结业务时,如受理机构为支行,需对被冻结单位或个人存款账户进行()。

  • A、无需处理
  • B、预冻结
  • C、扣划
  • D、冻结

正确答案:B

第6题:

有权机关人员办理账户解除冻结业务时,经办银行应作以下业务审核()。

  • A、与原“协助冻结存款通知书”进行核对,审核解除冻结存款通知书是否由原冻结机关出具
  • B、解除冻结存款通知书账号、户名及金额是否正确
  • C、执行人员是否出示本人的工作证件、执行公务证
  • D、执行人员是否出示本人的身份证明证件及具体联系方式

正确答案:A,B,C

第7题:

有权机关人员办理账户冻结业务时,协助行应认真审核()。

  • A、执行机关是否为有权冻结机关
  • B、执行人员出示的工作证件、执行公务证是否为其本人的工作证件、执行公务证
  • C、被执行单位的账户是否为网点账户,账号、户名是否相符,账号、户名、大小写金额及相关法律文书上的内容是否一致
  • D、协助冻结存款通知书上的冻结金额是否是确定的

正确答案:A,B,C,D

第8题:

相关柜员在协助有权机关办理司法协助()时,必须认真审核有权机关提出协助受理的存款人账户,对非本机构开立的账户,应提示司法机关工作人员,根据人行文件要求,非本机构存款账户无权办理,请其向存款人开户机构提出协助申请。

  • A、查询
  • B、冻结
  • C、扣划
  • D、解冻

正确答案:C

第9题:

对于有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当审核协助事项是否在本级行权限范围内。对于超出本级行权限范围内(如冻结、扣划金额超过本级行权限)的协助事项,应当()

  • A、逐级上报有管理权限的上级行
  • B、得到有管理权限的上级行的同意后办理
  • C、告知有权机关无法协助
  • D、告知有权机关到有权限的上级行办理

正确答案:A,B

第10题:

下列关于单位存款协助扣划办理要求的说法,正确的有()。

  • A、两个以上有权机关对同一单位同一笔存款采取扣划措施时,经办行应协助最先送达协助扣划存款通知书的有权机关办理扣划手续
  • B、处于冻结状态的账户,不能办理扣划交易
  • C、协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户
  • D、有权机关要求提取现金的,经办行报一级分行同意后应予协助

正确答案:A,B,C

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