36
48
24
60
第1题:
A.12
B.24
C.48
D.60
第2题:
金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求,临时冻结资金不得超过( )。 A.12小时 B.24小时 C.36小时 D.48小时
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
A.24
B.48
C.72
D.96
第6题:
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
B、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
第7题:
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
A 24
B 48
C 72
D 96
第8题:
根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后 内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。
A.6个月 解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B.6个月 立即解除冻结
C.48小时 继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D.48小时 立即解除冻结
第9题:
第10题: