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符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为

题目
单选题
符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。
A

高风险

B

中风险

C

低风险

D

不需划分风险等级

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第1题：

合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括()。

A.基本情况

B.逐笔明细信息

C.分析报告

D.其他资料


参考答案：ABCD

第2题：

金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()有关的,不论所涉及资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

A.大额交易

B.洗钱

C.恐怖主义活动

D.其他违法犯罪活动


参考答案：BCD

第3题：

有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()。

A.基本情况

B.逐笔明细信息

C.分析报告

D.其他资料


参考答案：ABCD

第4题：

合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）

  • A、基本情况
  • B、逐笔明细信息
  • C、分析报告
  • D、其他资料

正确答案:A,B,C,D

第5题：

有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告，并配合（）的反洗钱调查工作。

  • A、中国人民银行
  • B、公安机关
  • C、司法机关
  • D、总行

正确答案:A

第6题：

金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

A、大额交易

B、洗钱

C、恐怖主义活动

D、其他违法犯罪活动


答案：BCD

第7题：

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。()


答案：对
解析：
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

第8题：

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

A．可疑交易

B．客户身份资料

C．大额交易

D．交易记录


正确答案：C

第9题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。

  • A、洗钱
  • B、贪污
  • C、恐怖主义活动
  • D、其他违法犯罪活动

正确答案:A,C,D

第10题：

有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和（）报告。

  • A、公安机关
  • B、监察机关
  • C、人民检查院
  • D、人民法院

正确答案:A

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