多选题关于现金存取款业务，下列说法正确的是（）A等值1万美元（含）以上的存款业务，不需要核查证件信息并打印核查记录B等值1万美元（不含）以上的取款业务，需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》C等值1万美元（含）以上的现金存款业务，不需要授权处理D等值1万美元（含）以上的现金取款业务，需要进行授权

第1题：

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

• A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
• B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
• C、代理转账开立定期账户业务

第2题：

客户携带（）以下的外币现钞出境，不需要开立个人外币携带证。

• A、等值5000美元（含）
• B、等值5000美元（不含）
• C、等值1万美元（含）
• D、等值1万美元（不含）

第3题：

为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

• A、人民币5万元（含）以上现金存取
• B、外币等值5千美元（不含）以上现钞存入
• C、外币等值5千美元（不含）以上现钞提取
• D、外币等值1万美元（不含）以上现钞提取

第4题：

以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）

• A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约
• B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件
• C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权
• D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实

第5题：

按相关规定：境内居民持外币现钞存入（）除提供本人有效身份证件外，还应提供《海关申报单》或该笔外币现钞原银行存款提取现钞凭证

• A、等值1万美元（含）以下
• B、等值5千美元（含）以下
• C、等值5千美元以上
• D、等值1万美元（不含）以上

第6题：

下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

• A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
• B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
• C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
• D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

第7题：

为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

• A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
• B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
• C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
• D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

第8题：

国际海运船长借支项下单笔提取（）外币现钞，单位持相关单证直接到外汇指定银行办理提取外币现钞。

• A、等值1万美元以上（含）
• B、等值1万美元以上（不含）
• C、等值3万美元以下（不含）
• D、等值3万美元以下（含）

第9题：

处理大额存取款业务时，（）由综合柜员或支行长授权，普通柜员办理；（）以上由支行长授权，普通柜员办理。

• A、等值5000（含）－1万（不含）美元；等值1万美元（含）
• B、等值1万（含）－1.5万（不含）美元；等值1.5万美元（含）
• C、等值1万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
• D、等值1.5万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）

第10题：

关于现金存取款业务，下列说法正确的是（）

• A、等值1万美元（含）以上的存款业务，不需要核查证件信息并打印核查记录
• B、等值1万美元（不含）以上的取款业务，需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
• C、等值1万美元（含）以上的现金存款业务，不需要授权处理
• D、等值1万美元（含）以上的现金取款业务，需要进行授权