以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

题目

以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

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第1题：

金融机构向人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的标准是什么?

正确答案：(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。(3)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。

第2题：

总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向()报送大额交易报告。

A.人民银行

B.保监会

C.中国反洗钱监测分析中心

D.人民银行以及当地分支机构

答案：C

第3题：

以下哪项不属于管理人员反洗钱履职要点。

A.合理配置反洗钱履职资源

B.报送大额与可疑交易报告

C.贯彻落实反洗钱监管要求

D.严格保守反洗钱秘密信息

参考答案：B

第4题：

中国反洗钱监测分析中心依法履行职责,以下说法哪些正确。()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

F、中国人民银行规定的其他职责

参考答案：ABCDEF

第5题：

以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?()

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.反洗钱培训制度

参考答案：D

第6题：

下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

A.人民币大额交易

B.外币大额交易

C.可疑交易

D.差错交易

正确答案：D

第7题：

为了加强中国的反洗钱力度,2003年1月人民银行颁行了( )的法令,直指洗钱犯罪。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《反洗钱法》

C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

参考答案：ACD

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

参考答案：D

第9题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

参考答案：ABCD

第10题：

专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。

A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行各分支机构
D、公安机构

正确答案:B

以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

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