第1题:
第2题:
A、合并提交报告
B、只提交可疑交易报告
C、分别提交报告
D、只提交大额交易报告
第3题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第4题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。
第5题:
为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
第6题:
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第7题:
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
第8题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年1月1日起施行。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。
第10题:
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。