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多选题金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的（）。A非法吸收公众存款罪B持有、使用假币罪C贪污罪D违法发放贷款罪

题目
多选题
金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的（）。
A

非法吸收公众存款罪

B

持有、使用假币罪

C

贪污罪

D

违法发放贷款罪

参考答案和解析
正确答案： A,B
解析： 暂无解析
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第1题：

根据《刑法》规定,购买假币后使用的,以( )处罚。

A、持有、使用假币罪

B、购买假币罪

C、运输假币罪

D、出售假币罪


正确答案：B

第2题：

下列不属于破坏金融管理秩序罪的是( )。

A.非法吸收公众存款罪

B.违法发放贷款罪

C.信用卡诈骗罪

D.伪造、变造金融票证罪


正确答案：C

第3题：

以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（ ）。

A．擅自设立金融机构罪

B．用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪

C．非法吸收公众存款罪

D．伪造、变造金融票证罪


正确答案：B
 A，C，D都是一般主体

第4题：

以下各罪项中本罪主体是特殊主体的是（ ）。

A.违法发放贷款罪
B.非法吸收公众存款罪
C.吸收客户资金不入账罪
D.非法出具金融票据罪
E.背信运用受托财产罪

答案：A,C,D,E
解析：
非法吸收公众存款罪是一般主体；违法发放贷款罪、吸收客户资金不入账罪、非法出具金融票据罪主体为特殊主体，即银行或其他金融机构及其工作人员；背信运用受托财产罪主体也是特殊主体，即为“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构”。

第5题：

个人不构成犯罪主体的金融犯罪是（　　）。

A.非法吸收公众存款罪
B.背信运用受托财产罪
C.违法发放贷款罪
D.信用证诈骗罪

答案：B
解析：
背信运用受托财产罪主体方面是特殊主体，即为“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构”，个人不能构成本罪的主体。

第6题：

以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是( )。

A．伪造、变造金融票证罪

B．擅自设立金融机构罪

C．非法吸收公众存款罪

D．违法发放贷款罪


正确答案：D
解析：ABC都是一般主体。D选项的主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员。

第7题：

我国规定，( )属于破坏银行管理罪。

A．高利转贷罪

B．违法发放贷款罪

C．非法出具金融票证罪

D．背信运用受托财产罪

E．持有、使用假币罪


正确答案：ABCD
ABCD【解析】除了选项ABCD外，破坏银行管理罪还包括：①非法吸收公众存款罪； ②吸收客户资金不入账罪；③伪造、变造金融票证罪；④违法票据承兑、付款、保证罪；⑤骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；⑥洗钱罪。

第8题：

是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

A．非法吸收公众存款罪

B．违法发放贷款罪

C．吸收客户资金不入账罪

D．高利转贷罪


正确答案：D
解析：高利转贷罪是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

第9题：

王某以高利率吸引公众存款，而后以更高利率将吸收的存款贷给一些公司企业。王某的这一行为违反了( )。

A.非法吸收公众存款罪
B.擅自设立金融机构罪
C.违法发放贷款罪
D.高利转贷罪

答案：A
解析：
非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪侵犯的客体是国家的银行管理制度。本罪客观方面主要表现为非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。“非法”包括主体不合法和方式不合法两种情况：一种是行为人不具有吸收公众存款的法定主体资格而吸收公众存款，如个人私设银行、钱庄，企事业单位私设银行、储蓄所等，非法办理存款贷款业务，吸收公众存款；另一种是行为人虽然有吸收公众存款的法定资格，但采取非法的方式吸收公众存款，如有些商业银行和信用社，为了争揽客户，以擅自提高利率或在存款时以先支付利息等手段吸收公众存款。题干中，王某为主体不合法。

第10题：

侵犯客体是国家的贷款管理制度的金融犯罪是（ ）。
A.非法吸收公众存款罪 B.高利转贷罪C.违法发放贷款罪 D.吸收客户资金不入账罪
E.信用证诈骗


答案：B,C,E
解析：
。此题考查金融犯罪各种类型，需要反复熟悉教材，清晰掌握各种 金融犯罪的主体、客体、主观和客观等。A选项本罪侵犯的客体是国家的银行管理制度；D选 项本罪侵犯的客体是国家对存款的管理制度；E选项信用证诈骗客体既包括了信用证项下的 关系任何一方当事人的财产，也包括了国家的金融管理制度。

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