第一道
第二道
第三道
最后一道
第1题:
客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的()防线。
A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道
第2题:
A、反洗钱内部控制制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
第3题:
A、规范
B、规定
C、监督
D、管理
第4题:
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?
第5题:
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。判断对错
第6题:
A.客户身份识别制度
B.内部稽核制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额和可疑交易报告制度
第7题:
A、建立客户身份识别制度
B、客户身份资料交易记录保存制度
C、持续的员工培训制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
第8题:
客户身份识别是反洗钱工作的基础,是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第( )道安全防线。
A.一
B.二
C.三
D.以上都不是
第9题:
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错
第10题: