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单选题对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何（）提供，但法律另有规定的除外。A 其它金融机构B 单位或个人C 司法机构D 中国反洗钱监测分析中心

题目
单选题
对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何（）提供，但法律另有规定的除外。
A

其它金融机构

B

单位或个人

C

司法机构

D

中国反洗钱监测分析中心

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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第1题：

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、客户身份资料

B、大额交易信息

C、可疑交易信息

D、客户开户资料


参考答案：ABC

第2题：

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

  • A、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
  • B、可以任意散布
  • C、不需保密
  • D、可以向领导提供

正确答案:A

第3题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、客户身份资料

B、金融机构资料

C、客户登记资料

D、交易信息

E、反洗钱检查资料


参考答案：AD

第4题：

《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（）。

  • A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
  • B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
  • C、对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。
  • D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构

正确答案:A,B,C,D

第5题：

关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

  • A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
  • B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
  • C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
  • D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

正确答案:A,B,C,D

第6题：

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。

  • A、正确
  • B、错误

正确答案:B

第7题：

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


正确答案:正确

第8题：

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、客户身份资料

B、交易信息

C、客户账户信息

D、其他有关资料


参考答案：AB

第9题：

《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

  • A、客户身份资料
  • B、会议记录
  • C、谈话资料
  • D、交易信息

正确答案:A,D

第10题：

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）

  • A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
  • B、可以任意散布
  • C、不需保密
  • D、可以向领导汇报

正确答案:A

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