对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系
进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录
加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
第1题：
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重心识别客户身份，及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()
第2题：
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。()
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
通过第三方识别客户身份的，应确保相关单位采取符合客户身份识别要求的措施，并在签订的相关业务协议中予以明确。
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?
第7题：
商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
第8题：
A.禁止类
B.高风险
C.中低风险
D.低风险
第9题：
个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。
第10题：
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）