总行零售产品部
总行稽核查检部
分行法律合规部
电话中心
第1题:
总行个人授信业务审查审批的管理机构为总行()。
第2题:
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面包含向()和反洗钱报告员报送客户身份识别报表和沟通反馈其它情况
第3题:
A.总行运营管理部运行中心
B.一级分行运营部门
C.总行内控与法律合规部
D.一级分行内控与法律合规部
第4题:
()负责私人银行房地产投资基金业务的风险评价。
第5题:
以下()部门负责资信证明业务的合规性审查,负责对非格式资信证明文本的审核。
第6题:
()为运营关注客户相关业务的主管部门。
第7题:
根据债权转让的制度规定,总行信用风险管理部负责业务审查,出具审查意见,该审查意见需经()复审会签。
第8题:
涉恐名单核实过程中有疑问的,可以通过支行反洗钱岗向()逐级报告,进行核实确认。
第9题:
()是信贷系统监督部门,负责对信贷系统业务进行稽核和监控。
第10题:
合规风险管理标准如确需修改部分内容,经总行行领导批准后,由()统一组织修改