单笔交易金额起点为等值20美元以上
无单笔交易金额下限
年度累计总额不超过等值5万美元
无年度累计交易金额上限
第1题:
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。
A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上
C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上
D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上
第2题:
交易一方为个人客户的跨境交易,单笔或累计外币交易等值金额在()以上的需要进行交易报告。
第3题:
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
第4题:
现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到()即属于大额交易。
第5题:
网银结售汇交易金额实行单笔控制,最低起点金额等值()美元,最高不超过客户剩余年度总额
第6题:
自助境外汇款的单笔金额不超过等值5万美元,当日累计不超过等值5万美元。(判断题)
第7题:
个人实盘外汇买卖即时交易单笔交易的起点金额为等值()美元。
第8题:
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上
D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
第9题:
下列属于反洗钱大额交易特点的有()
第10题:
个人实盘外汇买卖即时交易,单笔交易的起点金额为等值()美元。