对于洗钱者而言的保密天堂,通常具有下列特征( )。 A.有宽松的金融规则B.不允许建立空壳公司C.有

保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。

A、严格的银行保密法

B、宽松的金融规则

C、自由的公司法和严格的公司保密法

D、快速的转帐服务

被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是( )。

A．严格的银行保密法

B．宽松的金融规则

C．有自由的公司法和严格的公司保密法

D．严格的金融规则

洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。

A．藏身于保密天堂

B．借用金融机构

C．伪造商业票据

D．使用空壳公司

被称为保密天堂的国家和地区一般具有( )特征。

A．有严格的银行保密法

B．有宽松的金融规则

C．有政治后台的支持

D．有自由的公司法

E．有严格的公司保密法

是洗钱的方式。

A．走私

B．现金密集行业

C．空壳公司

D．保密天堂

E．借用金融机构

对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。

A．有宽松的金融规则

B．不允许建立空壳公司

C．有严格的公司保密法

D．有严格的公司法

被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。

A．有严格的银行保密法

B．有宽松的金融规则

C．有政治后台的支持

D．有自由的公司法和严格的公司保密法

E．以上都正确

被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。

A．有宽松的金融规则

B．有政治后台的支持

C．有严格的银行保密法

D．不允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司

E．有自由的公司法和严格的公司保密法

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

A．有严格的银行保密法

B．没有资本管制

C．有宽松的金融规则

D．有自由的公司法和严格的公司保密法

E．政治上持中立态度

利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征()

A.有严格的银行保密法

B.有严格的公司保密法

C.有宽松的金融规则

D.有自由的公司法