洗钱的常见方式不包括（）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱

题目

洗钱的常见方式不包括（）。

A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.通过中国人民银行洗钱

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第1题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．借用金融机构

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．通过证券和保险业洗钱

E．借用空壳公司

正确答案：ABCDE

第2题：

下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :

A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见

B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。

D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。

参考答案：ACD

第3题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．通过证券和保险业洗钱

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．借用金融机构

正确答案：ABCD
解析：最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。

第4题：

洗钱的常见方式不包括（）。

A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目

答案：D

解析：

洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

第5题：

在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第6题：

洗钱案件常见洗钱手法包括()

A.利用现金方式切断资金链条

B.通过特殊关系人转移资金

C.利用支付账户转移资金

D.通过大量银行账户分散转移资金

答案：ABCD

第7题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．借用金融机构

B．利用现金密集行业

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．通过证券和保险业洗钱

E．使用空壳公司

正确答案：ABCDE
解析：考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

第8题：

洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()

A.利用金融机构洗钱

B.通过赌博方式

C.通过投资办产业的方式洗钱

D.通过市场的商品交易活动

答案：ABCD

第9题：

常见的洗钱方式包括（）。

A．通过证券和保险业洗钱

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．借用金融机构

E．走私

正确答案：ABCDE
最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

第10题：

在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。

正确答案:正确

洗钱的常见方式不包括（）。

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