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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

题目

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案：√
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第1题：

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A正确

B错误


A
略

第2题：

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。

A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案：A,B,E
解析：
其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

第3题：

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑交易报告工作。

A、兼职人员

B、专门机构

C、专人

D、业务人员


参考答案：C

第4题：

金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组


参考答案：B

第5题：

金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A.专职

B.兼职

C.专职、兼职均可

D.高级


参考答案：A

第6题：

金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。

A、建立反洗钱内部控制制度

B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D、开展反洗钱培训和宣传工作等


参考答案：ABCD

第7题：

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析


参考答案：D

第9题：

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资金保障和信息支持( )

此题为判断题(对，错)。


答案：错

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