金融机构破产或解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机

题目

金融机构破产或解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。判断对错

参考答案和解析
正确答案:错误
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第1题:

金融机构破产或者解散时,应当客户身份资料和交易记录移交哪些部门的指定机


答案:移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。

第2题:

金融机构金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第3题:

建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务,具体要求是什么?()

A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年

C.与客户签订期货经纪合同

D.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构


答案:ABD

第4题:

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

B、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构

C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年

D、以上说法只有一个正确


参考答案:AD

第5题:

有关银行从业考试求答案:金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息( )。

.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息(  )。

A.立即销毁

B.移交国务院有关部门指定的机构

C.保存三年后销毁

D.退还给客户

 


B[解析]金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

第6题:

金融机构破产和解散时,应到将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。()


参考答案:错

第7题:

金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。()


参考答案:错

第8题:

金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交给哪个机构指定的机构?

A.国务院金融监管机构

B.中国人民银行

C.司法机关

D.公安机关


参考答案:A

第9题:

金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行当地其分支机构或者指定的机构。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第10题:

金融机构破产和解散时,应当将()移交国务院有关部门指定的机构。

A、客户开户信息

B、客户身份资料

C、客户交易信息

D、客户贷款资料


参考答案:BC