此题为判断题(对,错)。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、检查组组长
B、被查单位负责人
C、检查组组长和被查单位负责人
D、主查人和检查组长
第3题:
A、现场检查取证记录
B、现场工作底稿
C、现场检查登记保存证据材料通知书
D、现场检查事实确认书
第4题:
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
第5题:
A、决定现场检查进度
B、确认现场检查结果
C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料
E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事
第6题:
A、被查单位有关凭证
B、被查单位有关报表
C、被查单位有关账簿
D、反洗钱工作档案
第7题:
A、现场检查实施方案
B、现场检查要求
C、被查单位有关情况
D、遵守工作纪律
第8题:
第9题:
A.被检查单位可以对中国人民银行的执法检查行为进行监督
B.被查单位发现检查组及其检查人员利用职权谋取私利,可依法举报和反映。
C.被查单位发现检查组及其检查人员提出与反洗钱工作无关的要求,可依法举报和反映
D.被查单位发现检查组及其检查人员泄露检查中知悉的被检查单位的商业秘密,可依法举报和反映