利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一,被称为保密天堂的

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

A 有严格的银行保密法

B 没有资本管制

C 有宽松的金融规则

D 有自由的公司法和严格的公司保密法

E 政治上持中立态度

是洗钱的方式。

A．走私

B．现金密集行业

C．空壳公司

D．保密天堂

E．借用金融机构

洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。

A．藏身于保密天堂

B．借用金融机构

C．伪造商业票据

D．使用空壳公司

洗钱的主要方式包括：

A.利用金融机构

B.投资办产业

C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

D.通过市场的商品交易活动

E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等

被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是( )。

A．严格的银行保密法

B．宽松的金融规则

C．有自由的公司法和严格的公司保密法

D．严格的金融规则

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

A．有严格的银行保密法

B．没有资本管制

C．有宽松的金融规则

D．有自由的公司法和严格的公司保密法

E．政治上持中立态度

A、利用银行业洗

B、通过证券、保险业洗

C、利用一些和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗

D、通过投资办产业的式洗

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:

A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束

B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务

D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务